Desde el 22 de enero del 2019, La Unidad de Inteligencia
Financiera y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizaron una investigación
contra de Sosa Castelán ya que atendieron una alerta del Sistema Financiero
Internacional por movimientos fuera de la norma en diferentes cuentas bancarias
en diferentes países a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
presuntamente eran 151 millones de pesos de una institución bancaria extranjera
para destinarla a México.
La actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por aparte dieron inicio a las investigaciones para conocer por qué el ex rector de la universidad hidalguense tenía 151 millones de dólares en diferentes bancos extranjeros por lo que sus cuentas fueron destinadas a una hielera, esto provocó enojo a Gerardo Sosa Castelán, hombre con mucho poder político y económico en el Estado de Hidalgo, quien solicitó el descongelamientos de sus cuentas bancarias recurriendo al Juez del Segundo Distrito Oscar Herrera para que le concediera un amparo para descongelar sus cuentas bancarias su petición fue negada.
Mientras de que las dos
dependencias federales ampliaban sus investigaciones que ya estaban tipificadas
como delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, delitos que son privativos de la libertad y tanto la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera
, sus titulares presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la
República quien obtuvo la orden de aprehensión contra del mangante Gerardo Sosa
Castelán, quien fuera detenido así como dos personas quienes presuntamente están
ligadas a los delitos que se le imputan al nuevo avecindado en el Penal de Alta
Seguridad en Almoloya de Juárez en el Estado de México.
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